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(趙強 吳子揚)安徽省馬鞍山市警方歷時三年成功破獲一起特大網絡賭博案，專案組輾轉全國多個省市，抓獲犯罪嫌疑人22人。近日，該案終審判決，16名涉案犯罪分子因開設賭場罪被判處有期徒刑，2000余萬元非法獲利予以沒收，上繳國庫。
抓獲犯罪嫌疑人 吳子揚 攝2020年，馬鞍山市公安局高新分局在處理一起賭博案件中，意外發現一條線索。該案的主犯周某，幾年前作為普通的賭客，遭遇電信詐騙后在賭博網站上輸掉了大量資金，心有不甘，于是出境來到菲律賓尋找賭博網站的研發和致富之道。不到兩年的時間，周某由普通賭客搖身一變成了賭博網站的代理老板，獲得迪拜“OD公司”的授權，并創立了自己的代理團隊，牟取非法利益。為了擴大市場，發展下級代理，周某又動員自己國內的親友，前往菲律賓、阿聯酋。
審訊犯罪嫌疑人 吳子揚 攝專案組民警介紹說，這些賭博軟件都具有很強的掩飾性和迷惑性，讓人防不勝防。周某所創立的犯罪團伙利用“傳銷式”經營模式在中國境內大肆發展下級代理，通過“流水提成”“虧損返點”“工資”的形式大肆攫取非法利益。
專案民警從資金流水中發現，周某團伙中下級幾萬人的財務報表全部處于虧損狀態，這真實反映出每個賭客的盈利狀況。同時，賭博中結合電信詐騙形式，即使賭客在賭博網站中能夠盈利，平臺也會根據實際情況黑掉賭客賬戶里的錢，致使賭客賬戶有錢也無法及時提現。
短短三年，周某通過賭博網站非法獲利幾千萬元。與此同時，周某通過購買奢侈品、和親朋好友進行理財炒股等多種方式進行洗錢，然而讓他沒有想到的是，這一切都在警方的嚴密監控中，只待抓捕時機成熟，將其一網打盡。
抓獲犯罪嫌疑人 吳子揚 攝由于涉案時間長、涉案人員多、涉案金額大、涉案地區廣，馬鞍山警方高度重視，多次召開專案推進會，制定抓捕計劃。在充分掌握該團伙的犯罪證據后，警方決定立即展開收網行動。
2021年9月7日，專案組分兵7組在湖北、遼寧、江蘇、浙江等地進行第一次集中抓捕，共抓獲在境內從事賭博網站代理的違法犯罪嫌疑人10名。2022年2月15日，專案組調集50名警力開展第二次集中抓捕行動，現場繳獲現金264萬元，查獲贓款贓物，并從周某的賬戶查扣資金2200余萬元。
經查，主犯周某為了牟取非法利益，自2017年開始在賭博網站上賭博，后于2019年出境至菲律賓，從事賭博網站的境外代理，2021年其又流竄至阿聯酋，通過原先做代理的資源找到專門從事賭博網站開發經營的迪拜“OD公司”，獲得該公司旗下博彩平臺的高級代理權。
查獲涉案車輛 吳子揚 攝為了擴大市場發展下級代理，其又動員國內親朋好友加入，用“傳銷式”經營模式在中國境內大肆發展下級代理，大肆攫取非法利益。該犯罪團伙非法獲利2200萬元，發展會員上萬余名，涉案流水高達45億元。獲取巨大非法利益后，犯罪分子再進行洗錢。另查，該犯罪團伙還存在“殺豬盤”式電信詐騙犯罪。(完)
